О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУДР» 18 мая 2022 года

Приложение

к протоколу заседания совета директоров

ОАО «СУДР» от 22 апреля 2022 года

 

Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, сообщает Вам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУДР» 18 мая 2022 года в 14⁰⁰ часов по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Последующее одобрение сделок между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: по заключению Дополнительного соглашения № 5 от 24.02.2022 к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017, по заключению Дополнительного соглашения № 6 от 24.02.2022 к Договору № 2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018, по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 24.02.2022 к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017.
7. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Последующее одобрение сделок между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: по заключению Дополнительного соглашения № 6 от 24.03.2022 к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017, по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 24.03.2022 к Договору № 2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018, по заключению Дополнительного соглашения № 8 от 24.03.2022 к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017.

Дата, место и время начала регистрации акционеров и их представителей – 18 мая 2022 год с 13³⁰ по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2022 года.

Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, с 26 апреля по 18 мая 2022 года включительно, с 8⁰⁰ до 13⁰⁰. Телефон для справок: (8652) 28-45-19.

Право голоса на созываемом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций общества.

 

Совет директоров ОАО «СУДР»